Situs Bandar Togel Online Terpercaya bisa anda akses langsung di TOTOCC
Source : https://www.cnbc.com/2023/03/23/ex-morgan-stanley-advisor-charged-nba-fraud.html
Courtney Lee #5 dan Chandler Parsons #25 dari Houston Rockets berkumpul selama pertandingan mereka di Staples Center pada 6 April 2012 di Los Angeles, California.
Andrew D. Bernstein | Persatuan Bola Basket Nasional | Gambar Getty
Mantan Morgan Stanley penasihat Darryl Cohen ditangkap pada Kamis pagi karena diduga menipu pemain NBA saat ini dan mantan termasuk Jrue Holiday, Chandler Parsons dan Courtney Lee.
Cohen didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu tuduhan penipuan kawat, menurut jaksa federal. Setiap hitungan membawa hingga hukuman penjara 20 tahun. Dia juga menghadapi tuduhan penipuan penasihat investasi, yang membawa hukuman penjara maksimal lima tahun. Tiga lainnya, termasuk mantan agen pemain NBA Charles Briscoe, juga didakwa.
Dalam surat dakwaan, yang dibuka pada hari Kamis, Departemen Kehakiman menuduh bahwa Cohen dan yang lainnya terlibat dalam skema penipuan untuk mentransfer sekitar $13 juta dari klien NBA untuk penggunaan pribadi. DOJ mencatat bahwa $7 juta dari jumlah itu diduga disalahgunakan hanya oleh Briscoe dan Calvin Darden Jr., yang sebelumnya mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat terpisah.
Para pemain tidak disebutkan dalam pengumuman DOJ. Identitas mereka dikonfirmasi oleh seseorang yang mengetahui masalah tersebut, yang menolak untuk diidentifikasi mengingat sifat sensitif dari kasus tersebut.
DOJ mengklaim bahwa Cohen dan rekan konspiratornya membujuk ketiga klien untuk membeli polis asuransi jiwa yang mahal yang kemudian digunakan Cohen untuk merenovasi rumah dan kolam renangnya, serta melunasi tagihan kartu kreditnya dan memberikan uang kepada pasangan romantisnya. .
Jaksa juga menuduh Cohen mengarahkan para pemain bola basket untuk memberikan sumbangan kepada organisasi nirlaba, yang akhirnya dia gunakan untuk membangun fasilitas atletik di halaman belakang rumahnya.
“Para terdakwa ini percaya bahwa menipu klien atlet profesional mereka jutaan dolar akan menjadi layup. Itu adalah kesalahan besar, dan mereka sekarang menghadapi tuntutan pidana serius atas dugaan kejahatan mereka,” kata Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan. New York, dalam pengumuman Kamis.
Cohen adalah penasihat Morgan Stanley dari 2015 hingga 2021, menurut profil Otoritas Pengatur Industri Keuangan miliknya. DOJ mengatakan dalam dokumen dakwaannya bahwa dugaan skema penipuan terjadi dari sekitar 2017 hingga 2020. Morgan Stanley memecat Cohen pada 2021 karena “transaksi yang tidak diungkapkan atau disetujui oleh Morgan Stanley dan penggunaan platform yang tidak disetujui untuk terlibat dalam komunikasi yang tidak pantas dengan klien ,” menurut pengajuan FINRA.
“Kami sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan dan telah menyelesaikan klaim klien terkait Mr. Cohen,” kata Morgan Stanley dalam sebuah pernyataan. “Tuan Cohen diberhentikan dari Firma pada Maret 2021 dan sejak itu dilarang dari industri sekuritas oleh FINRA.”
Securities and Exchange Commission juga menuntut Cohen pada hari Kamis karena diduga menipu Holiday, Parsons dan Lee lebih dari $1 juta.
Pengacara Cohen, Brandon Reif, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Ketiga pebasket itu sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap Morgan Stanley kepada FINRA. Kasus-kasus itu kemudian diselesaikan. Phil Aidikoff, yang mewakili Holiday, Parsons dan Lee, menolak berkomentar karena perjanjian kerahasiaan dalam penyelesaian FINRA.
Koreksi: Kisah ini diperbarui untuk mencerminkan bahwa ada beberapa dugaan skema yang mengakibatkan total penipuan sebesar $13 juta.