Situs Bandar Togel Online Terpercaya bisa anda akses langsung di TOTOCC
Source : https://www.cnbc.com/2023/03/15/doj-charges-guo-wengui-steve-bannon-associate-in-1-billion-fraud.html
Mantan Kepala Strategi Gedung Putih Steve Bannon menyapa buronan miliarder Tiongkok Guo Wengui sebelum memperkenalkannya pada konferensi pers pada 20 November 2018 di New York.
Don Emert | AFP | Gambar Getty
Miliarder China yang kontroversial, Guo Wengui – rekan mantan penasihat Gedung Putih Trump Steve Bannon – ditangkap Rabu di New York karena diduga mendalangi skema penipuan $ 1 miliar yang rumit yang menipu pengikut online dengan janji pengembalian investasi yang sangat besar.
Guo diduga menggunakan sebagian uang yang dikumpulkan melalui perusahaannya GTV Media dan entitas lain untuk membeli rumah besar New Jersey seluas 50.000 kaki persegi, yacht senilai $37 juta, Ferrari senilai $3,5 juta untuk putranya, piano Bosendorfer senilai $140.000, dan dua kasur Hasten 2000T yang harganya $ 36.000 masing-masing.
Jaksa menyita lebih dari $650 juta dalam dugaan hasil penipuan dari 21 rekening bank dan aset yang berbeda termasuk mobil Lamborghini Aventador SVJ Roadster sebagai bagian dari kasus terhadap Guo dan penasihat keuangannya William Je di pengadilan federal Manhattan.
Guo, 52, mengaku tidak bersalah Rabu sore di Manhattan. Dia menunda permohonan jaminan sampai pengacaranya kembali dari luar kota. Seorang pembela umum yang menangani persidangan untuk Guo tidak berkomentar.
Kebakaran terjadi ketika agen FBI menggeledah apartemen penthouse Manhattan milik Guo pada hari Rabu, kata seorang juru bicara agensi. Agen melihat asap keluar dari lampu dan menelepon 911 sekitar tengah hari ET.
Departemen Pemadam Kebakaran New York memadamkan kobaran api, yang penyebabnya sedang diselidiki oleh penjinak bom. Guo ditahan sebelum kebakaran terjadi.
Komisi Sekuritas dan Bursa secara terpisah mengajukan gugatan perdata terkait terhadap Guo dan Je yang berusia 56 tahun, penduduk Inggris dan Hong Kong yang masih buron. SEC menuduh Guo dan Je terlibat dalam penawaran keuangan yang tidak terdaftar dan menipu.
SEC secara terpisah menuduh Guo membuat pernyataan keliru dalam mengumpulkan ratusan juta dolar dari investor melalui aset cryptocurrency yang dikenal sebagai H-Coin.
September lalu, tiga perusahaan yang terkait dengan Guo, termasuk GTV Media, setuju untuk membayar hampir $540 juta untuk menyelesaikan tuduhan perdata oleh SEC yang melakukan penawaran saham dan aset digital secara ilegal.
Guo, yang dikenal dengan berbagai nama berbeda, termasuk Miles Guo dan Miles Kwok, Brother Seven, dan Kepala Sekolah, telah tinggal di Amerika Serikat sejak 2015 setelah melarikan diri dari China, dilaporkan untuk menghindari tuduhan korupsi yang membayangi.
Pada tahun 2018, ia mendirikan dua organisasi nirlaba, Yayasan Aturan Hukum dan Masyarakat Aturan Hukum, yang terlibat dalam kampanye hubungan masyarakat melawan Partai Komunis Tiongkok.
Guo “menggunakan organisasi nirlaba untuk mengumpulkan pengikut yang selaras dengan tujuan kebijakannya di China dan yang juga cenderung percaya [Guo’s] pernyataan mengenai peluang investasi dan menghasilkan uang,” Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York mengatakan dalam sebuah pernyataan tentang kasus pidana tersebut.
Bannon, yang menjabat mantan Presiden Donald Trump sebagai penasihat senior Gedung Putih selama kurang dari setahun, pernah menjadi dewan direksi Rule of Law Society.
Pada Juni 2021, dua organisasi nirlaba Guo mengadakan pesta pribadi di New York yang dihadiri oleh Bannon, mantan pengacara Trump Rudy Giuliani, mantan penasihat keamanan nasional Trump Michael Flynn, dan sekutu Trump dan ahli teori konspirasi Mike Lindell, CEO MyPillow.
Pada Agustus 2020, otoritas federal menangkap Bannon di atas kapal pesiar besar milik Guo di lepas pantai Connecticut atas tuduhan terkait menyedot uang untuk kampanye penggalangan dana “We Build the Wall”. Beberapa bulan kemudian, tak lama sebelum Trump meninggalkan jabatannya, dia memaafkan Bannon dalam kasus itu.
Kapal pesiar “Lady May”, dimiliki oleh miliarder China Guo Wengui, di Long Island Sound.
NBC Connecticut
Bulan lalu, seorang pengacara Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden, mengirim surat kepada Guo yang menuntut dia menyimpan catatan apa pun yang terkait dengan Hunter Biden. Surat itu dikirim dua bulan setelah majalah Mother Jones merinci bagaimana Bannon, saat bekerja dengan Giuliani, telah “mengatur Guo dan para pengikutnya untuk menyebarkan video dan gambar cabul dari laptop Hunter Biden,” yang diperoleh dari bengkel komputer Delaware.
Dakwaan pidana dewan juri yang terdiri dari 12 dakwaan yang dibuka pada hari Rabu menuduh bahwa Guo dan Je “berkonspirasi untuk menipu ribuan korban” dalam skema tersebut, yang berlangsung dari 2018 hingga bulan ini.
Dugaan konspirasi melibatkan penggunaan berbagai entitas dan program untuk mendapatkan investasi dari para korban, yang ditipu oleh pernyataan keliru dan pernyataan palsu, kata jaksa penuntut.
“Kwok berbohong kepada para korbannya dan menjanjikan keuntungan besar jika mereka berinvestasi, atau memberikan uang kepada, GTV [Media]apa yang disebut Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS, dan Himalaya Exchange,” kata jaksa dalam siaran pers.
Guo dan Je didakwa melakukan penipuan kawat, penipuan sekuritas, penipuan bank, dan pencucian uang.
Je juga didakwa menghalangi proses peradilan karena diduga mencoba mentransfer uang terkait konspirasi ke Uni Emirat Arab sejak September lalu, setelah otoritas AS memberikan surat perintah penyitaan pada beberapa bank untuk menyita sekitar $355 juta hasil dari dugaan penipuan tersebut.
Baik Guo dan Je menghadapi kemungkinan hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah dalam kasus kriminal tersebut.
Gurbir Grewal, direktur divisi penegakan hukum SEC, menyebut Guo sebagai “seorang penipu berantai, yang mengumpulkan lebih dari $850 juta dengan menjanjikan pengembalian yang sangat besar kepada investor atas klaim kripto, teknologi, dan peluang investasi barang mewah.”
“Pada kenyataannya, Guo mengambil keuntungan dari hype dan daya pikat seputar crypto dan investasi lainnya untuk mengorbankan ribuan orang dan mendanai gaya hidup mewah keluarganya,” kata Grewal.
Keluhan SEC mengatakan bahwa salah satu contoh dugaan penipuan Guo dan Je adalah penawaran penempatan pribadi saham biasa di GTV Media Group.
“Guo dan Je diduga mengalihkan $100 juta dana investor ke dana lindung nilai untuk kepentingan tunggal perusahaan yang dimiliki oleh putra Guo,” kata SEC.
Dan Guo diduga menyalahgunakan hasil investor dalam dua penawaran lain untuk membayar lebih dari $40 juta untuk membeli dan merenovasi mansion New Jersey, dan untuk membeli Ferrari untuk putranya, kata SEC.
— Jonathan Dienst dari WNBC berkontribusi melaporkan