Mantan agen FBI McGonigal ditangkap karena pelanggaran sanksi Rusia

Mantan agen top FBI di New York untuk kontraintelijen ditangkap bersama mantan diplomat Rusia dan didakwa melanggar sanksi AS terhadap Rusia setelah dia meninggalkan FBI dengan mencoba membantu oligarki Oleg Deripaska keluar dari daftar sanksi, kata jaksa federal, Senin.

Mantan agen, Charles McGonigal secara terpisah didakwa hari Senin di pengadilan federal di Washington, DC, sehubungan dengan penerimaan uang tunai $225.000 – saat bekerja di FBI – dari seseorang yang memiliki kepentingan bisnis di Eropa yang pernah menjadi karyawan asing Albania. badan intelijen.

Orang lain itu kemudian menjadi sumber FBI dalam penyelidikan kriminal lobi politik asing, yang diawasi McGonigal, kata pihak berwenang.

McGonigal, yang didakwa membuat pernyataan palsu dan dakwaan lain dalam kasus itu, juga diduga gagal mengungkapkan, seperti yang disyaratkan, bahwa selama perjalanan Oktober 2017 ke Albania dan Kosovo, dia telah bertemu dengan perdana menteri Albania dan seorang politikus Kosovo.

“Tuan McGonigal mengkhianati sumpahnya kepada Amerika Serikat dengan imbalan keuntungan pribadi dan dengan mengorbankan keamanan nasional kita,” kata Asisten Direktur FBI Donald Alway.

Dalam kasus yang terkait dengan Deripaska, dakwaan lima dakwaan di Pengadilan Distrik AS di Manhattan menuntut McGonigal yang berusia 54 tahun dan Sergey Shestakov, 69 tahun, karena melanggar sanksi Rusia, selain pencucian uang.

Shestakov adalah mantan diplomat Soviet dan Rusia yang baru-baru ini bekerja sebagai penerjemah untuk pengadilan federal Brooklyn dan jaksa penuntut di sana. Dia memiliki kewarganegaraan AS.

Penduduk Morris, Connecticut, juga dituduh berbohong kepada FBI selama interogasi dengan menyembunyikan sifat hubungannya dan McGonigal dengan seorang karyawan Deripaska yang juga dikabarkan menjadi mata-mata Rusia.

Dugaan tindakan kriminal atas nama Deripaska dimulai setahun setelah McGonigal, yang tinggal di New York City, pensiun dari FBI pada 2018 setelah 22 tahun mengabdi.

Tetapi surat dakwaan mengatakan dia juga menggunakan koneksi penegakan hukumnya sebelum pensiun untuk mendapatkan magang di Departemen Kepolisian New York untuk putri karyawan Deripaska yang masih kuliah.

Selama di FBI, McGonigal sebelumnya pernah menyelidiki Deripaska, yang kaya raya di industri aluminium Rusia. Agen FBI pada Oktober 2021 menggerebek properti di New York dan Washington yang terkait dengan Deripaska.

McGonigal ditangkap Sabtu malam di Bandara Internasional JFK di Queens, New York, setelah terbang ke sana dari Timur Tengah.

McGonigal dan Shestakov, 69, yang juga ditangkap Sabtu malam, dijadwalkan hadir di pengadilan di Manhattan Senin malam.

McGonigal mengaku tidak bersalah dan dibebaskan dengan ikatan pengakuan pribadi sebesar $500.000.

Tuduhan terhadap dia dan Shestakov membawa hukuman penjara maksimal 20 tahun jika mereka terbukti bersalah. McGonigal menghadapi hukuman maksimum yang identik dalam kasus pidana di Washington,

Profil LinkedIn McGonigal mengatakan dia baru-baru ini bekerja sebagai wakil presiden senior di raksasa real estat komersial Brookfield Properties. Seorang juru bicara perusahaan sebelumnya mengatakan dia meninggalkan Brookfield pada Januari 2022.

CNBC telah meminta komentar dari pengacara McGonigal dan Shestakov.

Dakwaan 21 tahun terhadap McGonigal mengatakan bahwa pada tahun 2021 dia dan Shestakov setuju untuk menyelidiki saingan oligarki Rusia di Deripaska dengan imbalan pembayaran tersembunyi dari Deripaska. Dugaan pembayaran itu melanggar sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Deripaska pada 2018, kata dakwaan itu.

McGonigal, yang bertanggung jawab atas operasi kontraintelijen FBI di New York dari 2016 hingga 2018, tahu bahwa tindakannya diduga melanggar sanksi, setelah menerima informasi rahasia tentang Deripaska yang ditambahkan ke daftar oligarki yang terkena sanksi, kata dakwaan tersebut. Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai akibat dari serbuan Rusia ke Ukraina.

Asisten Direktur FBI yang bertanggung jawab Michael Driscoll, dalam sebuah pernyataan, mengatakan, “oligarki Rusia seperti Oleg Deripaska melakukan pengaruh jahat global atas nama Kremlin dan terkait dengan tindakan penyuapan, pemerasan, dan kekerasan.”

Surat dakwaan tersebut mengatakan bahwa McGonigal, saat masih bertugas di FBI pada tahun 2018, diperkenalkan oleh Shestakov melalui email kepada seorang karyawan Deripaska, yang dikabarkan dalam laporan media sebagai perwira intelijen Rusia. Pegawai Deripaska itu, yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai “Agen-1” juga adalah mantan diplomat Soviet dan Rusia.

Shestakov meminta McGonigal untuk membantu putri karyawan tersebut mendapatkan magang di Departemen Kepolisian New York di bidang “kontraterorisme, pengumpulan intelijen, dan ‘hubungan internasional’,” kata dakwaan tersebut.

McGonigal setuju untuk membantu, dan memberi tahu supervisor FBI yang bekerja untuknya bahwa dia ingin merekrut karyawan Deripaska, kata dakwaan tersebut.

“Melalui upaya McGonigal, putri Agen-1 menerima perlakuan VIP dari NYPD,” kata dakwaan tersebut.

“Seorang Sersan NYPD yang ditugaskan untuk memberi pengarahan kepada putri Agen-1 kemudian melaporkan kejadian tersebut ke NYPD dan FBI karena, antara lain, putri Agen-1 mengklaim memiliki hubungan dekat yang tidak biasa dengan ‘seorang agen FBI’ yang telah memberinya akses ke informasi rahasia. File FBI, dan tidak biasa bagi seorang mahasiswa untuk menerima perlakuan khusus seperti itu dari NYPD dan FBI.”

Pada tahun 2019, setelah McGonigal pensiun, Shestakov dan dia memperkenalkan ayah wanita itu ke sebuah firma hukum internasional di Manhattan, yang ingin dipertahankan oleh karyawan Deripaska dalam upaya untuk mencabut sanksi terhadap oligarki, kata dakwaan tersebut.

Selama negosiasi tersebut, McGonigal melakukan perjalanan ke London dan Wina untuk bertemu Deripaska dan yang lainnya di kediaman oligarki, menurut dakwaan tersebut.

Dalam komunikasi elektronik antara McGonigal, Shestakov, dan karyawan Deripaska, mereka tidak menyebut oligarki dengan nama belakangnya, melainkan menggunakan istilah seperti “individu”, “teman kita di Wina”, dan klien Wina,” dakwaan tersebut.

Deripaska akhirnya mempertahankan firma hukum untuk bekerja mencoba mencabut sanksi, dengan biaya $175.000 per bulan, dengan $25.000 dialokasikan untuk “profesional tertentu lainnya”, menurut dakwaan.

Firma hukum mempertahankan McGonigal sebagai konsultan dan penyelidik dalam pekerjaannya untuk Deripaska, kata dokumen tuntutan. McGonigal meminta perusahaan untuk memberikan kompensasi kepadanya dengan mengirimkan $25.000 ke sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Shestakov, kata dakwaan tersebut.

Pekerjaan firma untuk Deripaska terganggu oleh pandemi Covid-19, dan oligarki berhenti membayar pengacara sekitar Maret 2020, kata dakwaan tersebut.

Namun pada musim semi 2021, Agen-1 mulai bernegosiasi dengan McGonigal dan Shestakov untuk bekerja langsung untuk Deripaska, tanpa keterlibatan firma hukum “dalam masalah non-hukum yang tidak sah” di bawah sanksi AS.

Proyek itu melibatkan penyelidikan oligarki lain dan kepentingannya di sebuah perusahaan besar Rusia yang diperebutkan oleh Deripaska dan oligarki lainnya, kata dakwaan itu.

Pada Agustus 2021, ketiganya membuat dan menandatangani kontrak yang mengharuskan sebuah perusahaan yang berbasis di Siprus untuk membayar perusahaan yang berbasis di New Jersey lebih dari $51.000 setelah pelaksanaan kontrol dan $41.790 lagi per bulan untuk “layanan intelijen bisnis, analisis, dan penelitian ,” dakwaan itu menuduh.

Pada kenyataannya, surat dakwaan mengatakan, pembayaran akan dilakukan kepada McGonigal dan Shestakov, yang tidak disebutkan namanya, atau yang menandatangani kontrak.

Korporasi New Jersey dimiliki oleh seorang teman McGonigal yang telah mengatur agar dia berpartisipasi dalam bisnisnya sementara McGonigal masih menjabat sebagai agen khusus yang bertanggung jawab untuk kontraintelijen di biro FBI New York, menurut dakwaan. McGonigal memiliki akun email perusahaan dan ponsel dengan nama palsu untuk menyembunyikan pekerjaannya, kata dakwaan tersebut.

Saat menyelidiki oligarki kedua, kata dakwaan, McGonigal meminta subkontraktor untuk membantu penyelidikan, tanpa memberi tahu mereka nama kliennya: Deripaska. Salah satu subkontraktor tersebut kemudian memberi tahu McGonigal bahwa pihak ketiga telah menemukan apa yang disebut file web gelap yang dapat mengungkap aset tersembunyi AS yang dimiliki oleh oligarki kedua, menurut dakwaan tersebut.

Pada akhir November 2021, McGonigal dan Shestakov menegosiasikan karyawan Deripaska untuk mendapatkan dana dari oligarki untuk membeli file web gelap, kata dakwaan tersebut.

“Aktivitas ini sebagian besar atau seluruhnya berhenti pada atau sekitar 21 November 2021, ketika agen khusus FBI, yang bertindak berdasarkan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan pengadilan, menyita perangkat elektronik pribadi terdakwa,” kata dakwaan tersebut.

Shestakov bertemu sebelumnya pada hari yang sama dengan agen FBI di sebuah restoran Manhattan, di mana dia mencoba “menyembunyikan sifat dan kedalaman hubungan antara dirinya, McGonigal dan Agen-1,” kata dakwaan tersebut.